قامت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي تحقق في أعمال التهرب الضريبي التي قام بها جيفري إبستين، مرتكب الجرائم الجنسية المسجل، لصالح قطب الأسهم الخاصة ليون بلاك، باستجواب بنك أوف أمريكا بشأن مدفوعات السيد بلاك الضخمة للسيد إبستين، وفقًا لرسالة اطلعت عليها صحيفة ذا نيو. يورك تايمز.
هذا الشهر، أرسل السيناتور رون وايدن من ولاية أوريغون، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، رسالة إلى البنك يستفسر فيها عن مدى العناية الواجبة التي أجراها قبل معالجة 158 مليون دولار من المدفوعات التي دفعها السيد بلاك للسيد إبستين من عام 2012 إلى عام 2017. لهذا العمل الضريبي.
وتساءلت الرسالة أيضًا عما إذا كان أي من موظفي البنك قد أثار مخاوف بشأن الغرض من تلك المدفوعات. وشملت هذه الرسوم المدفوعة للسيد إبستاين مقابل تقديم المشورة بشأن صندوق استئماني متطور وفر للسيد بلاك أكثر من مليار دولار من الضرائب. يتعين على البنوك تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة، أو SARs، إلى الهيئات التنظيمية المالية عن أي معاملة تعتبرها مشكوك فيها.
لقد طاردته تعاملات السيد بلاك التجارية المستمرة منذ عقود وعلاقته الشخصية مع السيد إبستين منذ إلقاء القبض على السيد إبستين بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس في يوليو/تموز 2019. (شنق السيد إبستاين نفسه في سجن فيدرالي بعد شهر من اعتقاله. ) السيد بلاك، أحد مؤسسي شركة Apollo Global Management، بثروة صافية قدرها 13 مليار دولار، استقال في نهاية المطاف من جميع المناصب القيادية بسبب الجدل.
في الرسالة، المؤرخة في 4 أبريل/نيسان، قال السيد وايدن إن اللجنة تعتقد أن المدفوعات للسيد إبستاين مقابل العمل الضريبي جاءت من حسابات السيد بلاك في بنك أوف أمريكا. وتساءل أيضاً عما إذا كانت أي معاملات فنية شارك فيها السيد إبستاين والسيد بلاك، وهو جامع أعمال فنية معروف، قد أثارت مخاوف داخلياً.
وقال وايت كلاي، المتحدث باسم السيد بلاك: “إن المعاملات التي استعرضتها اللجنة كانت قانونية وتم تصميمها وفحصها وتنفيذها من قبل شركات محاماة ومستشارين ضرائب ذوي سمعة طيبة”. وأضاف أن السيد بلاك “دفع جميع الضرائب المستحقة للحكومة” وقدم معلومات مفصلة إلى اللجنة.
لقد أصبح دور البنوك الكبرى في تسهيل الاتجار الجنسي الذي يمارسه السيد إبستاين بالفتيات المراهقات والشابات تحت المجهر في العام الماضي عندما وافق بنك جيه بي مورجان تشيس على دفع 290 مليون دولار لأكثر من 100 من ضحاياه، وتوصل دويتشه بنك إلى تسوية بقيمة 75 مليون دولار مع العديد من الضحايا. هؤلاء الضحايا.
في الصيف الماضي، أعلنت لجنة مجلس الشيوخ أنها تحقق في العمل الذي قام به السيد إبستاين لصالح السيد بلاك كجزء من فحص مخططات “التهرب الضريبي” القانونية التي يستخدمها فاحشي الثراء. وقالت اللجنة إنها تريد معرفة المزيد عن حزمة “التعويضات الاستثنائية” للسيد إبستين والتفاصيل المحددة لاستراتيجيات التهرب الضريبي التي صممها السيد إبستاين للسيد بلاك.
قال السيد وايدن، في الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، بريان موينيهان، إن اللجنة كانت تحاول تحديد ما إذا كانت الحلول التي توصل إليها السيد إبستين لمساعدة السيد بلاك على تجنب ضرائب بمليارات الدولارات “تم تنفيذها بطريقة ما”. بما يتوافق مع قوانين الضرائب الفيدرالية.”
ورفض متحدث باسم بنك أوف أمريكا التعليق.
عندما داهمت السلطات الفيدرالية مقر إقامة السيد إبستين في جزر فيرجن الأمريكية في عام 2019، بعد وقت قصير من وفاته، عثرت على مجموعة من البيانات المصرفية لبنك أوف أمريكا تخص السيد بلاك، وفقًا لوثائق من ملكية السيد إبستين التي استعرضها الأوقات. قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بنشر البيانات المصرفية على الأرض لتصويرها.
تظهر وثائق التركة التي استعرضتها صحيفة التايمز أيضًا أن أحد موظفي مكتب عائلة السيد بلاك طلب من السيد إبستين مراجعة مسودة الإقرار الضريبي الفيدرالي للملياردير المكون من 1700 صفحة في عام 2018. وبحسب الوثائق، قدم له السيد إبستين النصيحة بشأن استثمارات صناديق التحوط، وتوزيع مصالح شراكة أبولو، والأعمال الائتمانية والعقارية، والصفقات الفنية – بما في ذلك بيع تمثال ألبرتو جياكوميتي الذي كان السيد إبستاين مشتريًا فيه بشكل خفي.
لسنوات عديدة، كان بنك أوف أمريكا هو المزود الرئيسي للقروض الفنية للسيد بلاك، الذي تشمل مجموعته الخاصة التي تبلغ قيمتها مليار دولار أعمالاً لإدفارد مونك، وليوناردو دافنشي، وإدغار ديغا، وهنري ماتيس، وجوان ميرو، وبابلو بيكاسو، وفقًا لإيداعات الشركة. .
وفي الرسالة الموجهة إلى السيد موينيهان، سأل السيد وايدن أيضًا عما إذا كان البنك قد أجرى أي مراجعة داخلية لبيع الأعمال الفنية التي أثارت مخاوف بشأن ما إذا كان “إبستين يتصرف كمشتري أو بائع غير رسمي”.
ورفض متحدث باسم اللجنة المالية بمجلس الشيوخ التعليق.
قلل السيد بلاك في البداية من أهمية علاقته بالسيد إبستين. لكن في عام 2020، بعد أن نشرت صحيفة التايمز تقريرًا عن العلاقات المالية والشخصية الواسعة بين الرجلين، طلب السيد بلاك من مجلس إدارة أبولو تعيين شركة المحاماة ديشيرت لمراجعة مدى ملاءمة جميع تعاملاته مع السيد إبستين. برَّأ تقرير ديشيرت المؤلف من 22 صفحة، والذي صدر في أوائل عام 2021، السيد بلاك من ارتكاب أي مخالفة أو معرفة بالاعتداء الجنسي المفترس الذي ارتكبه السيد إبستين. وخلصت أيضًا إلى أن السيد إبستاين قدم للسيد بلاك مشورة ضريبية مشروعة.
في العام الماضي، وافق السيد بلاك، دون الاعتراف بأي خطأ، على دفع 62.5 مليون دولار لجزر فيرجن الأمريكية لتجنب دعوى قضائية ناشئة عن التحقيق الذي يجريه الإقليم في تمويل عملية الاتجار بالجنس التي قام بها السيد إبستاين.