سلط مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتل، الضوء على كيفية قيام الوكالة بإجراء “أربع عمليات تحويل أجنبية مختلفة” تتعلق بقضايا الاحتيال في غضون 24 ساعة تقريبًا، وذلك خلال تحديث أسبوعي داخلي للوكالة.
في تحديثه الأسبوعي، شارك باتيل أن “أحدث محتال مطلوب لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي”، والمعروف باسم هربرت ليون كيمبل، والذي “يُزعم أنه قام بتدبير مخطط احتيال في مجال الرعاية الصحية بقيمة 1.2 مليار دولار” قد تم القبض عليه في الفلبين خلال إحدى قضايا تحويلات الحضانة الأجنبية (FTOC).
شخص آخر في إحدى قضايا FTOC “كان هاربًا من تركيا” وكان “يواجه تهمًا مرتبطة بمخطط احتيال للرعاية الطبية بقيمة 3.7 مليار دولار”.
وقال باتيل: “بعد إطلاق حملة طموحة للقبض على أسوأ المحتالين الذين يسرقون دافعي الضرائب الأمريكيين، ألقينا القبض على ثاني أكثر المحتالين المطلوبين خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوعين”. “في الواقع – كانت هذه القضية جزءًا من أربع عمليات نقل أجنبية مختلفة للحضانة في أربع قارات مختلفة نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضايا احتيال في ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة .. خارج الفلبين وتركيا ونيجيريا وإسبانيا.”
وتابع باتيل: “تم القبض على أحدث المحتالين المطلوبين لدينا، هربرت ليون كيمبل، في الفلبين وعاد الآن إلى الولايات المتحدة بعد أن ظل هارباً منذ عام 2024. ويُزعم أنه دبر مخطط احتيال في مجال الرعاية الصحية بقيمة 1.2 مليار دولار – لكنه الآن سيواجه العدالة، بفضل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا”.
وواصل باتيل الإشادة بعمل أقسام مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي وبوفالو وكولومبيا وهيوستن، إلى جانب شركاء آخرين، ووصفه بأنه “عمل رائع في جميع المجالات”.
أفادت تقارير أن العمليات جرت يومي الخميس والجمعة، ولاحق المسؤولون أشخاصًا اتهموا بالتورط في “الاحتيال في مجال الرعاية الصحية، والاحتيال المصرفي عبر الإنترنت، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالرسوم المسبقة”، حسبما ذكرت صحيفة فلوريدا فويس.
وورد أن شخصاً آخر، يُدعى عبد الله بلميلي، “تم نقله من الحجز الإسباني”. يُزعم أن بلميلي قام بإنشاء وإدارة “أسواق غير مشروعة عبر الإنترنت تتاجر ببيانات أجهزة الوصول المسروقة” بين عامي 2020 و2023، وفقًا للمنفذ.
